成都威尼斯欢乐娱人城精品技术合作股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的公告
现将召开公司2023年度股东大会的有关事宜公告如下：
一、会 议 时 间： 2024年4月28日下午2︰00。
二、会 议 地 点： 公司会议室
三、会议主要审议事项：
1、《2023年度董事会工作报告》；
2、《2023年度财务决算报告和2024度财务预算方案》；
3、《2023年度利润分配方案》；
4、《2023年度监事会工作报告》；
5、修改公司《章程》：经营范围增加“非居住房地产租赁”。
四、会议出席对象：
1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
五、会议出席证登记办理办法：
1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间：2024年4月28日9:00-12:00
3、登记方式：现场登记或电话登记
4、现场登记地点：成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼
联系人：王女士 联系电话：86648499
六、其 它 事 项：
1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
2、出席会议者交通、食宿费用自理。
成都威尼斯欢乐娱人城精品技术合作股份有限公司
2024年4月9日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都威尼斯欢乐娱人城精品技术合作股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股权托管卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
